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(圖/ 調查局 陳白立局長與數位發展部數位產業署林俊秀署長)
為因應數位金融環境快速發展下日益嚴峻的金融犯罪風險，法務部調查局與數位發展部數位產業署於6月3日正式簽署「防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散金融情資分享合作備忘錄（MOU）」，深化跨部會合作，攜手建構即時情資共享與風險辨識的聯防體系，進一步鞏固臺灣防制洗錢與資恐監理制度。
備忘錄簽署儀式由調查局局長陳白立與數位產業署署長林俊秀代表簽署，行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、臺灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭等法務界代表及調查局主管均到場見證。
(圖/ 調查局 陳白立局長)
陳白立表示，此次簽署MOU為強化我國洗錢防制體系的重要里程碑，將有助於擴展金融情資的專業分析能力與跨機關聯繫機制，深化國際防制洗錢合作，並展現我國對FATF（金融行動工作組織）國際規範的高度承諾。
林俊秀指出，數產署在主管第三方支付業者業務上，近年持續結合稅務、司法等機關辦理查核作業，截至114年5月底，已查核33家業者，完成100%涵蓋率，並針對未達標準者執行廢止與裁罰作業。他強調，數產署未來將透過與調查局建立的即時情資共享、教育訓練、問題回饋等多層次合作模式，提升整體數位金融市場的安全性與透明度。
(圖/ 調查局)
調查局表示，隨著虛擬資產、電子支付等新型態金融服務蓬勃發展，金融犯罪樣態日益複雜。FATF於2019年（民國108年）更新指引，已明確要求各國將虛擬資產服務提供者及第三方支付等納入監管。作為我國金融情報中心的洗錢防制處，將與數產署緊密配合，利用金融情資協助業者落實KYC、可疑交易申報、查核實體交易憑證等核心控管工作。
橘子新聞
(文/ 陳麗娜)
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Jun 06, 2025
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