媒體質疑洗錢名單列管方式　調查局澄清洗錢高風險國家認定標準　名單依循FATF決議落實風險為本控管

(圖/ 翻攝自Google Maps)

針對媒體報導對於洗錢高風險國家認定出現不同說法，法務部調查局近日對外說明，相關名單係依據Financial Action Task Force（FATF，國際防制洗錢組織）所公告之決議辦理，我國並無權限單獨調整或增刪名單內容。

調查局指出，現行通報金融機構及指定非金融事業或人員主管機關之名單，係依FATF決議公告，區分為「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」（俗稱黑名單），以及「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢標準之國家或地區」（俗稱灰名單）。相關資訊均由FATF統一發布，各會員國須依決議內容配合執行，我國無法自行調整名單認定。

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(圖/ 調查局)

調查局進一步說明，雖然柬埔寨目前未被FATF列入黑名單或灰名單，但鑑於國內近年面臨詐欺及洗錢相關跨境金流風險升高，調查局已透過多元管道，持續促請金融機構及指定非金融事業或人員，依「風險為本原則」強化相關控管措施。

調查局表示，對於柬埔寨等涉及詐欺案件風險較高之國家或地區，已提醒相關業者加強客戶身分確認及交易審查，並提高對異常或可疑交易的警覺，依法辦理可疑交易申報，以降低跨境犯罪及洗錢風險。

調查局強調，未來仍將持續配合國際防制洗錢標準及FATF相關決議，並視國內外風險態勢，滾動式提醒金融機構與相關事業單位，確保我國防制洗錢與打擊資恐體系有效運作。

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橘子新聞

(文/ 陳麗娜)